Was Sie in diesem Vertiefungsseminar erwartet
Sie vertiefen Ihr Wissen im Umgang mit handelsbasierter Geldwäsche und lernen, komplexe Verdachtsfälle systematisch zu analysieren. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung: Sie trainieren, wie Sie Red Flags im Tagesgeschäft erkennen, richtig einordnen und die richtigen Maßnahmen einleiten. Anhand realer Fallbeispiele aus dem Trade Finance entwickeln Sie ein sicheres Gespür für verdächtige Strukturen und Transaktionen.
Ihr konkreter Nutzen
Nach dem Seminar können Sie:
- Red Flags im dokumentären Exportfinanzierungsgeschäft zuverlässig identifizieren und bewerten
- Verdachtsfälle strukturiert analysieren und dokumentieren
- Handlungsoptionen im Spannungsfeld zwischen Kundenbeziehung und Compliance professionell abwägen
- Ihr Fachwissen direkt in Ihrem Arbeitsalltag anwenden
Für wen ist dieses Seminar
Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Geldwäscheprävention, Compliance, Embargo-Kontrolle, Betrugsprävention, Trade Finance, International Banking sowie Interner Revision. Sie sollten bereits über grundlegende Kenntnisse der geldwäscherechtlichen und Sanktionsvorschriften verfügen. Idealerweise bringen Sie erste praktische Erfahrungen im Trade Finance mit. Eine Teilnahme am Einführungsseminar ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.
Erweitern Sie Ihre Expertise – für mehr Sicherheit im Umgang mit komplexen Verdachtsfällen.