Was Sie in diesem Seminar erwartet
Sie vertiefen Ihr Wissen zur Geldwäscheprävention im Kontext von Kryptowährungen und virtuellen Währungen. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung: Sie lernen, wie Sie die gesetzlichen Pflichten zur Risikoanalyse bei neuen Technologien erfüllen und gleichzeitig ein effektives Schutzsystem aufbauen.
Ihr konkreter Nutzen
Nach dem Seminar können Sie:
- Ihre Risikoanalyse gezielt für Krypto-Geschäfte aktualisieren
- Angemessene Sicherungsmaßnahmen entwickeln und implementieren
- Ihr Transaktions-Monitoring für virtuelle Währungen optimieren
- Verdachtsfälle bei Krypto-Transaktionen fundiert beurteilen und dokumentieren
Für wen ist dieses Seminar
Dieses Vertiefungsseminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Compliance-Verantwortliche und Risikomanager in Finanzinstituten, die bereits Grundkenntnisse in der Geldwäscheprävention mitbringen. Sie erhalten praxiserprobte Werkzeuge, die Sie direkt in Ihrem Institut einsetzen können.