22. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

Präsenz

Präsenz-Event in München: Austausch mit FIUs aus vier Ländern, aktuelle Methoden und Praxisfälle – zum Sonderpreis

Geldwäsche entwickelt sich ständig weiter – und Ihre Strategien müssen mithalten. Bei dieser Tagung treffen Sie Vertreter der Financial Intelligence Units aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz sowie Experten aus Kreditwirtschaft und Beratung. Sie erhalten Einblicke in aktuelle Entwicklungen, tauschen sich über Landesgrenzen hinweg aus und erweitern Ihr Netzwerk. Kompakt, praxisnah und international.

Referent*innen

Standard-Speaker Bild Akademie Heidelberg

RA Wolfgang Gabriel

Senior Consultant der SEB AB Frankfurt Branch, ehemaliger Geldwäsche-Beauftragter, DSK Hyp AG

Karl-Heinz Symann

Ltr. des Bereichs AML

MinRat. Mag. Josef Mahr

Leiter FIU Österreich

Alexander Freiherr von Hardenberg

Anti-Financial Crime Specialist

Dr. Michael Dewald

Deputy Head FIU Germany

Ltd.RegDir. Hans-Martin Lang

Referatsleiter GW I

Andrea Pfiffner, LL.M.

Compliance AML / Compliance Shared Services

Peter El-Samalouti, M.A.

Kriminalhauptkommissar

Marc Schiltz

Staatsanwalt, Stv. Leiter FIU Luxemburg

RA Léonard Bôle, LL.M.

Leiter Abteilung Geldwäscherei / Finanzintermediäre

Ute Lorenzen

Rechtsanwältin

Markus Jilg

Head of Corporate AML

Alexander Schneider

Experte für Risikomanagement und Anti-Geldwäsche

Dr. Karin Zartl, LL.M.

Expertin für Internat. Prävention von Geldwäscherei & Terrorismusfinanzierung

Dr. Elena Scherschneva-Koller

Leiterin der Geldwäschemeldestelle

RA René Brülhart

Direktor

Dipl.-Kfm. Bernd Hoffmann

Chief Compliance Officer, Geldwäschebeauftragter

Dr. iur. Stiliano Ordolli

Leiter MROS

Christian Dargatz

Rechtsanwalt

Barbara Friedrich

Referat Geldwäscheprävention und Zahlungsverkehr

Dr. jur. Dirk Scherp

Rechtsanwalt

René Brülhart, LL.M.

Präsident

Arnaud Beuret

Stellvertretender Leiter

Marina Mayr Wohlwend

Leiterin Group Due Diligence Compliance

Michael JJ Martin

Partner, Forensic & AML

Dr. Thorsten Güldner-Bervoets

Group Head Financial Sanctions Compliance, Stv. GW-Beauftragter/TF

StA Michel Turk

Staatsanwaltschaft beim Bezirksgericht Luxemburg / Geldwäschemeldestelle, Cellule de renseignement financier (CRF)

Corinne Berger

Stellvertretende Leiterin

Dr. Andreas Bardong

Leiter der Financial Intelligence Unit

Dr. Elena Scherschneva

Referentin und Trainerin für AML/CFT

Volker Mack

Stv. Konzern-Geldwäschebeauftragter

Christof Schulte

Leiter FIU Deutschland

RA Tobias Frey

Geschäftsbereich Recht

Philipp Müller

Stv. GW-Beauftragter, Head of Anti Money Laundering

Julia Blaser

Sektionschefin

Dr. Christoph Kodada

Abteilungsleiter Prävention von Geldwäscherei & Terrorismusfinanzierung

Max Braun

Direktor der FIU Luxemburg

Michael Findeisen

Ministerialrat a.D.

Mag. Louis Kubarth

Head of FIU

Michael Schöb

Leiter der Stabsstelle

Rainer Hörning

Head Financial Intelligence / Sanctions / KYC Upgrade

Oliver Hainke

Head of Financial Crime Prevention EMEA & Europe SE

Dr. Jan-Gerrit Iken

Global Head of Financial Crime, AML & Sanctions

Dr.iur. Andrea Jug-Höhener, LL.M.

Abteilungsleiterin der Ermittlungsabteilung Wirtschaftskriminalität

Anna Issel

Chief Compliance Officer & Konzern-Geldwäsche-Beauftragte

Carsten Oergel

Head of Compliance / Chief Compliance Officer

Markus E. Schulz

Deputy Global Head FCC & Global Head Change Management

Anton Brönnimann

Leiter Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) / FIU Schweiz

Stefano Bovo, MBA

Head of AML and Compliance

Anouk Dumont

Stv. Leiterin

Carsten Lang

Head Financial Crime Prevention Germany/Stv. (Gruppen)-Geldwäschebeauftragter

Wiebe Fokma

Director EMEA, Global Advisory

Dr. Johannes Kunz

Stv. Leiter FIU Österreich

Simon Zaugg

Leiter Strategische Analyse

Daniel Thelesklaf

Leiter FIU Deutschland

Bianca Hennig

Leiterin Abteilung Analyse

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Gebühr

€

690,00

zzgl. gesetzl. Ust.

Was Sie bei der Tagung erwartet

Die 22. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung bringt Fachleute aus vier Ländern zusammen. Sie hören Vorträge zu top-aktuellen Themen aus erster Hand und erfahren, wie Financial Intelligence Units in der Praxis arbeiten. Der direkte Austausch mit Kollegen aus der Kreditwirtschaft und Beratung gibt Ihnen neue Impulse für Ihre tägliche Arbeit.

Ihr Nutzen

Aktuelles Wissen: Sie bleiben auf dem neuesten Stand bei Methoden, Regulierung und Fallbeispielen
Internationale Perspektiven: Sie lernen unterschiedliche Ansätze aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz kennen
Netzwerk: Sie knüpfen wertvolle Kontakte über Landesgrenzen hinweg
Sonderkonditionen: Die Tagung findet zum Einführungspreis von nur EUR 350,- (zzgl. gesetzl. USt) statt

Perfekt kombinierbar

Am Folgetag findet im selben Hotel das Präsenz-Seminar Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte statt. Referent ist Erster Kriminalhauptkommissar a.D. Werner Dohr, ehemals Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und profitieren Sie vom Austausch mit internationalen Experten.

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